16/nov/2012

Recibía UIF ‘paja’ en reportes antilavado

segurosenlosmedios.com

Jessika Becerra


El 95% de los reportes que la banca múltiple está obligada a entregar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita han tenido “paja” y no han aportado elementos para identificar el delito, informó Alfredo Revilak de la Vega, director general adjunto de la UIF.

Al participar en la 15 Convención Nacional de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de de Dinero (ANCEC-TD), el funcionario destacó que esta entrega complicaba la labor de los cerca de 20 analistas dedicados a dar seguimiento a los reportes, pues sólo cinco por ciento de los informes aportaban elementos de investigación. Sin embargo, destacó que luego de 12 sesiones, la UIF y la banca múltiple acordaron que los próximos reportes tengan la calidad para prevenir el delito.

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