16/nov/2012
Alertan CNBV de supervisor 'pirata'
elsiglodetorreon.com.mx
Las visitas de inspección a los centros cambiarios que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han sido aprovechadas por personas que se hacen pasar como funcionarios de este organismo y piden el pago de cuotas, informó Francisco Gabriel Romo Navarrete, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV.
"Encontramos por experiencia propia algunas entidades en una ciudad del norte y en otra del sur, que se presentaron algunas personas a decir: somos de la comisión, cáete con tanto dinero para poder hacer la supervisión", comentó.
"Eso no existe, la CNBV no cobra nada en las visitas de inspección, no cobra en absoluto, ni siquiera para las copias para llevar a cabo sus labores".
El registro a las casas de cambio es para supervisar el cumplimiento a las reglas de prevención de lavado de dinero, detalló al ser entrevistado luego de su participación en la 15 Convención Nacional de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD).
Según un sondeo entre representantes de centros cambiarios que participan en el sector, cada entidad paga cerca de 25 mil pesos al año a la CNBV por concepto de supervisión, pero este pago se realiza con depósitos bancarios.
El funcionario advirtió que el personal que llegue a supervisar debe presentar documentación oficial de la CNBV.
"No se dejen engañar, nosotros siempre llevamos una identificación antes de entrar y presentamos el oficio de visita que va firmada por su servidor", mencionó.
Incluso, el nombre de los supervisores se puede corroborar en la página de Internet de CNBV, añadió.
"Todo está público, (para que) sin ningún problema puedan identificarlo, lo cual a mí no me gusta tanto, porque efectivamente están en áreas de riesgo mis equipos y estamos yendo a determinados lugares que nos gustaría un poco más de decrecía, por así decirlo", afirmó.
Aclaró que el delito se ha presentado al menos dos ocasiones.
"Nos encontramos con dos ocasiones que nos han platicado, no es que nosotros lo hayamos descubierto, se presentaron ciertas personas y lo llevaron a cabo en dos ocasiones", indicó.
FORMAS PARA LAVAR DINERO
El Código Penal describe al menos 3 mil 600 formas distintas que catalogan a una operación como lavado de dinero, informó José Cuitláhuac Salinas Martínez, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR).
Mencionó que son vulnerables las operaciones entre transmisores de dinero (empresas que envían y reciben remesas) nacionales con extranjeros, porque a nivel internacional no todos cumplen con reglas de prevención de lavado.
